根据区委统一部署，2023年12月13日—2024年1月19日，区委第二巡察组对东钱湖投资集团党委开展了巡察。2024年3月1日，区委巡察组向东钱湖投资集团党委反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

东钱湖投资集团党委把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到区委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任担当改正问题，切实做好整改工作。一是提高思想认识，把握整改要求。集团党委切实扛起巡察整改的政治责任，全面推进各项整改措施落实落细落到位。二是加强组织领导，明确整改任务。成立由党委书记为组长的巡察整改领导小组，制定整改方案、明确责任清单、细化整改时限、强化整改措施。三是坚持上下联动，狠抓整改落实。巡察整改工作领导小组带头跟踪督促各部门和子公司齐心协力抓好每个问题的整改落实工作，解决一个，销号一个，巩固一个，确保件件有落实，事事有回应。巡察反馈后，在巡察整改工作中，给予党内警告1人，诫勉2人，批评教育7人，提醒谈话13人；新制定、修改完善建立健全制度24项。

    一、关于“做大做强还需持续发力”问题的整改情况

（一）加大陶公建设村和艺术家村民宿、钱湖印、郑隘三期等市场化项目的投资，至年底实现营业收入约6.09亿元，完成固定资产投资7.7亿元。

（二）加快宁波东钱湖公用事业发展有限公司（以下简称“公用公司”）市场化业务的拓展，推进城市服务混改公司成立，开展物业管理、绿化施工等相关业务。

（三）充分盘活集团外资产，集散中心地下人防工程0.91亿元已有偿划拨入集团。至年底，集团总资产可增长至158亿元，盘活资产24亿元，有效做大企业规模。

    二、关于“自身造血能力严重缺乏”问题的整改情况

（一）积极发掘集散中心、陶麓项目等现有运营项目潜力，钱湖运动π开创“体育+”模式，目前招商签约率83.5%，开业率81.02%，涵盖体育运动类、亲子及娱乐体验类、餐饮类、酒店类等商户，融合多种业态，激活消费新场景。陶麓项目于10月开街，目前招商签约率70%，全力打造“陶麓”街市共富场景，促进乡村多元化发展。

（二）抓紧艺术家村项目建设，早日投入使用，早日产生效益。

（三）扩大融资渠道，有效利用直接融资，2024年6月19日集团成功发行公司债，创全国同评级同期限最低。同时通过新的建设项目增加中长期项目贷款，逐步调整融资结构。

    三、关于“经营体制机制改革滞后”问题的整改情况

（一）完善集团管理架构。对宁波东钱湖投资开发有限公司（以下简称“东开公司”）、宁波柏悦置业有限公司（以下简称“柏悦置业”）、宁波钱城建设工程有限公司（以下简称“钱城建设”）三家子公司实施实体化运作，并开展子公司经营层和中层人员选拔任用工作，6月完成聘任及备案；同步完善子公司章程，理顺人员关系，不断优化人力资源配置。

（二）深入健全管理机制。完善《非公开招标项目确定承包人实施办法》、《财务管理制度》、《建设工程管理制度》、《工程变更管理办法》、《招标采购管理办法》、《公开（邀请）招标管理办法》。

    四、关于“中期监督管理不扎实”问题的整改情况

（一）针对项目延期问题，由分管领导牵头，业务部门认真分析研究，对问题进行了全面复盘，形成复盘报告。完善《建设工程管理制度》，确保集团各个项目都能保质、保量、保时完成的同时，在项目建设过程中更加制度化、规范化。

（二）加强项目前期管理。特别是设计阶段的控制，编制设计任务书，要求设计单位严格按照任务书进行设计；加强施工阶段的管理，严格控制施工变更，按公司内控制度及管委会相关文件执行变更程序。

（三）严格执行先批后建制度。

五、关于“后期协助编制竣工财务决算不及时”问题的整改情况

（一）加快编制房建项目的竣工财务决算，完成红舒村安置房、郑隘一期安置房、高钱六期安置房、黄隘一期安置房、老镇三期安置房项目决算。

（二）完善《建设工程管理制度》，在制度中对竣工财务决算作了详细规定。

六、关于“自主经营能力亟需提高”问题的整改情况

（一）加强对钱湖运动π项目运营单位的管理，进一步完善考核机制，设立监管账户、对租金收入、业态配置比例有明确指标，并设置租金收益提成激励机制。东开公司通过每月召开例会、审核运营月报、把控业态引进等方式及时掌握项目运营情况，有效加强对项目的管控。

（二）对钱湖运动π项目业态进行调整优化，亲子乐园增设对特殊人群的优惠政策，实现公益性与商业性并重。

（三）加强招商运营队伍建设，东开公司作为运营公司正式实体化运营，专门负责集团自营项目的经营管理。同步通过招商引才，培育招商运营团队专业人才队伍。

七、关于“助力乡村振兴战略不够有力”问题的整改情况

积极推进洋山村活动中心项目建设，项目于2024年4月底正式开工建设，将于12月底建成，助力乡村振兴。

八、关于“党组织民主决策议事程序不规范”问题的整改情况

（一）完善议事规则。修订集团《党委会议事规则》，2024年召开党委会17次，审议重要事项242个。

（二）严格执行党组织民主决策议事程序，并于2022年起严格落实一把手末位表态制度。

九、关于“监事会形同虚设”问题的整改情况

全面梳理监事会工作职责，修订集团《监事会议事规则》，及时召开监事会，进一步强化日常审核、检查、监督工作。

十、关于“部分决策不科学”问题的整改情况

（一）修订《宁波东钱湖投资集团有限公司总经理办公会议议事规则》，集团总经办严格实行会前审批制度，在会上对上会事项进行充分讨论，严格审核把关。

（二）完善集团《投资管理办法（试行）》，进一步规范投前决策程序。

十一、关于“党的理论学习还不够系统深入”问题的整改情况

严格执行理论学习制度，修订《党委理论学习中心组学习制度》和《第一议题学习制度》，制定理论学习中心组年度学习计划，至目前已开展理论学习中心组学习21次，及时传达学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神、重大决策文件等共计25项内容，推动理论学习制度落实落细。

十二、关于“对全面从严治党工作还不够重视”问题的整改情况

（一）严格落实全面从严治党四责协同机制。坚持党风廉政建设与业务工作同谋划、同部署、同落实。集团党委2次专题研究落实全面从严治党主体责任和政治生态建设情况，党风廉政建设情况，总结工作、分析问题、提出措施。

（二）集团党委专题研究2024年度东投集团党委党风廉政建设工作要点及责任分解并正式发文；2024年4月19日，集团召开2024年度党风廉政建设会议，全员层层签订年度党风廉政建设责任书，做到班子成员、中层干部、普通员工全覆盖。

十三、关于“主体责任落实还不够严格”问题的整改情况

（一）严格落实纪委监督职责，积极推动勤廉东投建设，强化日常专项监督执纪，针对巡察反馈的问题，充分利用监督执纪第一种形态，开展党风廉政教育。至目前批评教育7人，提醒谈话13人，诫勉谈话2人。

（二）开展廉政风险点排查，从作风建设、招投标管理、工程过程管理、安全生产管理等重点领域、关键环节排查出52项风险点，并制定相应防控措施方案。

（三）集团党委书记认真履行“第一责任人”职责和廉洁自律，部署党风廉政和反腐败工作，开展集体廉政谈话。针对巡察反馈问题，多次召开党委会、巡察整改专题会，逐条分解巡察反馈问题，最终制定巡察整改四张清单，落实123条具体措施，明确整改时限和责任清单。

十四、关于“内控机制还不够健全”问题的整改情况

（一）加强内控管理，严格按照集团《内部审计管理制度》执行，并加强内审人员配置。

（二）加强安全生产工作，落实集团安全生产专员负责安全生产管理工作。

（三）完善内控机制，完善《非公开招标项目确定承包人实施办法》、《财务管理制度》、《建设工程管理制度》、《工程变更管理办法》、《招标采购管理办法》、《公开（邀请）招标管理办法》等制度，进一步规范重点岗位工作流程。

十五、关于“下属公司违规购买高档茶叶，违规购买香烟”问题的整改情况

（一）退还茶叶、香烟等费用2825元。

（二）下属公用公司通过午间微课堂形式组织全体职工深入学习中央八项规定精神，认真领会，狠抓落实，并常态化开展正风肃纪自检，杜绝此类现象的再次发生。

十六、关于对“招投标工作不到位”问题的整改情况

（一）加强对招标代理单位的约束管理，新增招标代理合同中的约束条款，书面强调招标代理在招标过程中的廉洁自律和现场评标纪律。

（二）加强内控管理，集团对招投标工作进行统一管控，由相关业务部门和集团纪委共同参与，经集体讨论后决策。完善《非公开招标项目确定承包人实施办法》，《招标采购管理办法》、《公开（邀请）招标管理办法》，对集团的招标、采购流程进行了细化与规范。

十七、关于“财务制度执行不严格”问题的整改情况

（一）规范员工教育培训和差旅费用审批报销，6名员工退还继续教育报销费用共计18644元，子公司严格按照集团的《员工培训管理规定》及鄞州区《机关工作人员差旅费管理办法》文件抓好落实。

（二）修订《商务接待管理办法》，进一步规范业务接待和报销流程，严格执行事前审批流程，对于用餐人数、标准、接待对象、陪餐人员等情况严把审核关；集团纪委加强日常监督，在商务接待费用报销时对相关依据进行审核把关。

（三）修订《车辆管理办法》，规范车辆管理，集团及子公司车辆选择入围鄞州区的车辆维修定点单位维修，作业车辆维修单位通过公开招投标选择。

十八、关于“3年以上应收账款长期挂账未收回”问题的整改情况

（一）下发催款函。集团就该笔账款的处理问题与区财政局、国资中心沟通，对三家欠款单位进行积极催讨，下发催款函。

（二）上报处理方案。因历史遗留问题及时间久远，三家欠款单位目前未同意支付欠款，集团已向管委会提交报告，待管委会明确处理方案。

十九、关于“下属公司经营不善”问题的整改情况

（一）加强对资产的监督管理，通过国资中心统一招录运营和策划专员，配齐配全岗位人员，同步加强对员工的业务知识培训，不断提高管理人员业务水平。

（二）严格按《鄞州区国有企业对外投资管理暂行办法（修订）》规定，做好自营项目投前决策、投中管控、投后评价工作。

（三）对相关事实梳理，财务账务核对等开展复盘工作，并形成《关于雅苑公司相关问题的核查报告》，要求举一反三，引以为戒，规范投资管理，杜绝此类问题再次发生，确保国有资产保值增值。

二十、关于“已征收房屋管理不善”问题的整改情况

（一）督促第三方单位做好房屋管理,为压实房屋及安全管理责任，制定《已征收房屋物业管理办法（试行）》，加强对已征收房屋物业的管理。

（二）强化商务办公中心用房的优化利用，对商务办公中心的办公用房进行调整优化。

二十一、关于“职工培训基地项目未落地”问题的整改情况

因工匠学院考虑投资规模较大，场地问题难以落实，职业培训效益转差，继续执行协议难以取得预期效益，经集团研判后，与中国职工电教中心解除协议，及时止损，确保国有资产不受损失。

二十二、关于“苗圃养护服务监管不到位”问题的整改情况

（一）处理了结与前养护单位纠纷，宁波仲裁委裁定养护单位需支付集团违约金并限期腾退占用的管理用房。8月7日，集团已就腾退管理用房事宜向宁波中院申请强制执行立案。

（二）加强对苗圃的管理，由下属公用公司自行养护，制定苗圃养护方案和养护队组建计划，待前养护单位裁决执行到位后适时启动。

二十三、关于“履职不到位导致国有资产流失”问题的整改情况

与银行协商经营性物业贷降息，目前已完成降息，总体可节约利息支出约275万元。

二十四、关于“环卫站公款管理不到位”问题的整改情况          

（一）规范垃圾清运费收取。公用公司垃圾清运收费人员严格执行公司《非生活垃圾清运收费管理办法》，垃圾清运费须公对公转账，或扫公司专属二维码收取，若遇现金缴纳的，由收费人员当天上缴公司财务。  

（二）公用公司取消公务卡，设立备用金，进行定期结算。

二十五、关于“工作失误导致承担税收滞纳金”问题的整改情况          

加强合同管理，自2024年1月起，集团各部门、子公司于每月5日前提供上月合同签订情况明细表，财务部门根据合同明细表缴纳相关税费，避免此类问题再次发生。

二十六、关于“超标准赔偿无依据”问题的整改情况

（一）梳理相关事实，核对财务账务，进行复盘总结，形成《关于雅苑公司相关问题的核查报告》。

（二）加强合同管理审查，修订《投资管理办法（试行）》、《运营管理办法（试行）》、《房屋资产管理办法（试行）》，加一步加强对投资运营项目合同的审查和管理。

二十七、关于“集团部分办公用品采购存在廉政风险”问题的整改情况

修订《办公用品管理制度》，严格按制度做好办公用品采购工作。

二十八、关于“党建亮点特色不够突出”等问题的整改情况

（一）深化集团党委“钱湖星火”党建品牌建设，推动党建与业务深度融合，拓展党建联建行动，积极与建设村、钱湖印等重大项目党支部联合开展党建活动，提升党建品牌宣传力度。通过开展工程领域专题培训、工地送清凉、承办鄞州区国资国企党建赋能重大项目建设活动、联合未来乡村东钱湖陶公岛示范区运营项目临时党支部赴联建村建设村开展老党员走访慰问等活动，不断打造党建特色亮点。

（二）严肃党内双重组织生活，丰富党内组织生活形式，领导班子成员带头参加组织生活会1次，开展专题民主生活会2次，党委书记带头参与所在支部党员干部理论学习13次。

（三）制定《集团党委下属党支部建设工作细则》，对党支部委员会工作、党员大会议事、 三会一课、发展党员、党费收缴、党务公开等制度进行了明确，并专题组织各党支部开展细则学习；集团党委召开党支部书记工作会议暨党建工作推进会听取各党支部近期工作开展情况汇报；加强集团党务工作队伍建设，各党支部落实专人专本记录党建工作，规范记录党组织生活记录本。

二十九、关于“发展党员程序不规范”问题的整改情况

（一）关于“重大事项会议记录缺失”问题，严格按照程序发展党员，规范党支部会议记录，并做好相应档案的整理和归档。严格执行集团党委会议事规则和决策程序，各项党支部建设、党员管理及党员发展均由集团党委会集体讨论决定。2024年，集团党委集体讨论确定入党积极分子6名，发展党员1名，并报国资中心党委审批。

（二）关于“发展流程不到位”问题，严格按照《中国共产党章程》、《中国共产党发展党员工作细则》规定，做好发展党员工作，将发展党员流程制度化、规范化。

三十、关于“选人用人工作亟待加强”问题的整改情况

（一）加大中层干部培养力度，开展后备干部选拔及子公司经营层职位选拔任用工作，新提拔集团中层3名，其中1名为90后年轻中层干部。

（二）规范干部选拔任用程序，严格按照《鄞州区中层领导干部选拔任用工作实施细则》及《区属国有全资及控股企业人员管理办法》文件精神开展选拔任用工作，按要求落实干部选任工作的各项流程。2024年集团进行子公司实体化，推出3家子公司经营层职位，并严格按规定开展选拔任用、备案及聘任工作。

（三）进一步规范职位设置，发文免去集团总经理助理、人事总监职务。

三十一、关于“干部人事档案审核工作有待加强”问题的整改情况

（一）专题就干部人事档案管理工作进行宣传教育，使员工充分认识干部人事档案专项审核工作的重要性。

（二）梳理集团员工历年考核情况、劳动合同等人事材料，集团及子公司人员资料已统一放入鄞州人才服务中心存档。

三十二、关于“员工培训管理制度执行还不够到位”问题的整改情况

（一）制定集团《2024年培训计划》，开展安全生产、《新公司法》、档案管理等培训11次，565人次参与，不断充实员工技能，打造高绩效团队。

（二）严格执行谈心谈话制度。集团党委书记对全体员工开展集体廉政谈话，对分管领导、各党支部书记开展谈心谈话；其他班子成员对分管部门、子公司负责人，各部门、子公司负责人对本部门、子公司员工均开展了谈话。

三十三、关于“公司未建立统一的派遣人员招聘制度”问题的整改情况

制定集团《派遣人员薪酬管理办法》和《人员管理办法》，明确和规范派遣人员招聘管理流程，严格按照公开、竞争、择优的选人用人原则，从招聘岗位申请、公开发布招聘信息、组织面试、完成体检、背景调查、录用公示等方面进行规范管理。

三十四、关于“录用派遣人员从事重要岗位，派遣人员薪酬制度不合理”问题的整改情况

（一）加强派遣人员用工规范，重新调整派遣人员岗位，避免出现派遣人员从事重要岗位的问题。

（二）制定《派遣人员薪酬管理办法》，严格根据鄞州区国资中心要求，调整派遣人员薪资，控制劳务派遣用工成本。

三十五、关于“请销假和因私出国（境）证件管理不严格”问题的整改情况

（一）修订集团《考勤休假管理制度》并严格执行，所有的请休假人员一律需按考勤管理制度进行逐级审批，每月月初由专人负责统计，将月度请休假的具体情况予以公示。

（二）全面排摸员工因私出国境证件持证情况，确保全体人员的证件全部上交集团保管。

（三）开展全体员工培训，专题就因私出国境管理有关政策进行宣传教育，督促每位职工全面理解掌握并执行因私出国（境）要求。              

下一步，东钱湖投资集团党委将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，继续认真落实中央和省市委关于做好巡察“后半篇文章”的要求，持续抓好巡察反馈意见的整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进各项事业高质量发展。一是落实主体责任，全面从严治党。进一步强化落实党委主体责任、纪委监督责任、“一把手”第一责任人责任和分管领导“一岗双责”责任，切实把责任扛在肩上、抓在手上。二是建章立制，巩固整改成效。聚焦党风廉政建设、政治建设、民主集中制、内控管理等方面，对巡察整改中已建立的各项制度，坚决抓好执行落实，确保真正发挥作用，防止问题反弹回潮；对不科学不健全的制度，进一步规范完善，着力构建有效管用的制度体系，不断巩固巡察整改成效。三是以巡促干，推动集团发展。坚持巡察整改与集团发展相统筹，建设一支政治过硬、业务优良、作风清正、服务高效的国企队伍，积极在集团项目建设上打造新标杆，在投资开发上拓展新空间，在资产运营上释放新增量，推动集团做强做优做大，为鄞州区打造首善之区、争当区域示范贡献东投力量。

    欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：宁波东钱湖旅游度假区玉泉南路300号，电话：88175265；邮政信箱东钱湖投资集团党建人事部；电子邮箱：dqlake2008@163.com。